Risorse Legali

L’evoluzione delle truffe online e la dinamica essenziale delle frodi digitali Negli ultimi anni le truffe informatiche rivolte ai correntisti hanno conosciuto un’evoluzione rapidissima. Le tecniche di phishing, smishing e vishing – pur diverse nella forma – condividono un tratto comune: la capacità di simulare comunicazioni ufficiali della banca, carpire fiducia e indurre ...

Nuova Disposizione: Decreto Legislativo n. 90/2017 - Modifiche al DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231.

Gli amministratori di società sono tenuti ad assolvere i nuovi obblighi ai fini antiriciclaggio e a comunicare le informazioni sulla titolarità effettiva della società alla apposita sezione del registro delle imprese.

Osservazioni.

L’inosservanza dei nuovi ...